Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові або інші дані, які містяться в обліковій картці фізичної особи – платника податків? Про такі зміни необхідно повідомити контролюючий орган, щоб інформація у
Ринок віртуальних активів в Україні працює вже сьогодні — просто поза правилами. Питання не в тому, чи буде регулювання. Питання в тому, яким воно буде, і чи зможе за ним
Для частини ФОПів та юридичних осіб з 14 серпня 2026 року почали діяти нові перехідні ліміти на банківські перекази, а з 14 листопада вони стануть ще нижчими. Водночас обмеження не
Національний банк України вимагає від банків посилити контроль за операціями з купівлі готівкової іноземної валюти. Під час перевірок регулятор виявив випадки можливого дроблення операцій, які могли використовуватися для обходу вимог
Відчуження частки в іноземній компанії не завжди означає припинення статусу контролюючої особи для цілей оподаткування. Якщо після формального продажу частки фізична особа зберігає фактичний контроль над компанією, податкові наслідки можуть
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку працює над оновленням українського ринку капіталу, поєднуючи цифровізацію, розвиток крипторинку, нові вимоги до професійних учасників та розширення можливостей для роздрібних інвесторів. Під
Британські парламентарі зажадали від найбільших банків країни пояснити, чому криптовалютні компанії, як і раніше, стикаються з проблемами під час відкриття рахунків і проведення платежів. Листи отримали керівники всіх великих банків
Останнім часом дедалі більше громадян обирають онлайн-реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) через портал Дія. Такий спосіб реєстрації значно спрощує процедуру та дає змогу зареєструвати бізнес без особистого відвідування державного
Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Зокрема, скасовано перехідну норму Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, яка давала страховику змогу
В Україні з 1 січня 2025 року діє процедура превентивної реструктуризації, яка дає змогу підприємцям, що зіткнулися з фінансовими труднощами, врегулювати проблеми ще до виникнення підстав для банкрутства. Про це
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
