Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів, «зустрічними потоками» та «скрутками». Це вже
Національний банк розширює перелік бенчмарк – облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі – бенчмарк-ОВДП). Із 21 вересня 2026 року до
Коли йдеться про створення кредитної спілки, у громадян часто виникає питання: чи можна змінити склад її засновників після державної реєстрації? Новони Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Правовий статус кредитних
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №15024, який передбачає спрощене провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікро- та малого підприємництва. Законопроєкт передбачає спеціальну процедуру банкрутства зі строком
Згідно з частиною другою ст. 5 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» зі змінами та доповненнями фізичні особи, які мають постійне місце проживання на
Національний банк вживає заходів для подальшого розвитку ринку платіжних послуг, зокрема через стимулювання розширення небанківськими надавачами платіжних послуг (далі – ННПП) спектру своїх послуг в Україні, функціональності платіжних рахунків їх
Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №15172 «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям». Для українського ринку капіталу це важливий етап: закон створює правову основу для запуску сек’юритизації та облігацій з покриттям
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові правила, які допоможуть виявляти й запобігати інсайдерській торгівлі та маніпулюванню на ринках капіталу. Документ адаптує українське законодавство до європейського Регламенту
Україна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Addendum to the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information,
Війна суттєво змінила умови, в яких працюють державні реєстри, але водночас дала новий поштовх громадським ініціативам. Допомога військовим і цивільним, підтримка внутрішньо переміщених осіб, волонтерські, гуманітарні та соціальні проєкти –
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
