Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Днями у Мінфіні відбувся Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України», який об’єднав близько 370 учасників у гібридному форматі. Форум підтвердив високий інтерес бізнесу та фінансових установ
Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів НБУ (далі – СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року. У
У парламенті зареєстровано законопроєкт про політичні партії, оновлену редакцію якого робоча група напрацьовувала понад шість років. За інформацією, документ під номером №14289 оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради. Серед ініціаторів
Порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.04.2022 № 118 (далі – Порядок № 118). Порядок № 118 спрямований на забезпечення ефективного
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» з нагоди професійного свята – Дня працівника системи фінансового моніторингу. Захід був спільно організований та проведений Академією фінансового моніторингу, Національною
Національний банк разом із надавачами платіжних послуг створює в Україні екосистему миттєвих платежів, що дасть бізнесу додаткову змогу приймати оплати швидко та з меншими витратами. Про це наголосив заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час зустрічі Національного банку
Обсяг активів страховиків і ломбардів у ІІІ кварталі надалі зростав, а фінансових компаній – стабілізувався після падіння в попередньому кварталі. Кредитні спілки наростили обсяги споживчих позик. Помітно збільшилися обсяги кредитування,
Національний банк України з 01 грудня 2025 року запроваджує в системі електронних платежів НБУ (далі – СЕП) трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП). Це новий інформаційно-довідковий сервіс, який даватиме змогу фізичним та юридичним
Президент України підписав закон, що запроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери.Цей закон спрямований на автоматизацію процесів надання соціальної підтримки та посилення захисту персональних даних громадян № 4607-IX (законопроект №11377). Цей документ дозволить централізувати
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
