28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМін’юст роз’яснює, що потрібно знати заявнику для передачі заяви через нотаріуса
27 Січня, 2025 27 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиКомітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкти про кредитну історію і про факторинг
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиКРАІЛ має бути ліквідована до 10 лютого в рамках закону
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяЯкі є обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУкраїна запустить нову систему «е-Консул» за кордоном
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Січня, 2025 21 Січня, 2025Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУОновлення Стратегії НБУ: підвищення ефективності в умовах мінливого сьогодення
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяКритерії розподілу підприємств для визначення обов’язку подання звітності
