SA | Сторінка 7 з 71 | FinAp

Ідентифікація та верифікація

Уряд ухвалив розроблений МЗС перелік критеріїв для держав, з якими буде запроваджуватися множинне громадянство

09 Жов, 16:05

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

08 Жов, 08:45

Ідентифікація та верифікація

Змінено підходи до оцінки банками боржників із метою розширення доступу до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях

07 Жов, 16:00

Ідентифікація та верифікація

Спадковий договір, заповіт та договір дарування: основні відмінності

07 Жов, 13:11

Ідентифікація та верифікація

Комісія додала до переліку три нові SCAM-проєкти

06 Жов, 14:29

Регулювання та нагляд НБУ

Розпочинається обговорення змін до порядку реєстрації учасників платіжного ринку

06 Жов, 11:52

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

06 Жов, 10:50

Ідентифікація та верифікація

Податковий номер: відмова за релігійними переконаннями – покрокова інструкція

03 Жов, 11:15