17 Липня, 2025 17 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиРегулятор ЄС анонсує жорсткіші правила AML для криптовалютних компаній
17 Липня, 2025 17 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїУряд уніфікував порядки створення та ведення ключових митних реєстрів
1 Липня, 2025 1 Липня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУЗатверджено Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінансовому секторі
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories ПартнериСанкціїУкраїна синхронізує санкції з партнерами — указ Президента
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиТуреччина посилює контроль над криптовалютами: нові правила на ринку
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗвільнення від легалізації та апостилювання документів
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст роз’яснив ключові аспекти процедури банкрутства фізичних осіб
25 Червня, 2025 25 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМайже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають
25 Червня, 2025 25 Червня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиВстановлено мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп
