AML Anti Money Laundering
FATF посилює стандарти та захищає гуманітарні операції від санкційних обмежень
Оновлення Рекомендації 6 узгоджує стандарти FATF із резолюціями Ради Безпеки ООН щодо гуманітарних винятків
24.06.2026
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Оновлення Рекомендації 6 узгоджує стандарти FATF із резолюціями Ради Безпеки ООН щодо гуманітарних винятків
З кінця червня звичний процес поповнення картки готівкою через термінал зазнає фундаментальних змін. Національний банк України постановою № 67 запровадив обов’язкову верифікацію платника через одноразовий пароль, фактично скасовуючи анонімність більшості
В Парижі відбулося чергове пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яке стало завершальним під головуванням Мексики. Представники понад 200 юрисдикцій та міжнародних організацій обговорили
У фінмоніторингу розповіли про нові алгоритми контролю та використання штучного інтелекту Фінансовий моніторинг дістався вже чи не кожного українця. Банки запитують підтвердження доходів, додаткові документи, можуть обмежувати операції за рахунками та
«Вільна гривня» для бізнесу: у законопроєкті не визначили реєстр учасників.Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів. Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації розглянув законопроєкт №15009
У Комітеті з питань економічного розвитку триває робота над законопроєктом про скринінг прямих іноземних інвестицій (реєстр. №14062). Цей документ є важливим кроком на шляху посилення економічної безпеки держави та виконання
Коли мова заходить про примусове виконання рішень судів чи інших органів, громадяни часто стикаються з двома поняттями — Автоматизована система виконавчого провадження (далі — АСВП) та Єдиний реєстр боржників (далі
Під час дискусії на профільному заході Incrypted Conference у Києві 13 червня, відбулася панельна сесія про регулювання індустрії, у якій взяли участь представники української влади. Це, зокрема, перший заступник голови
Японія схвалила масштабну реформу крипторегулювання: законопрєкт № 57 пройшов комітет нижньої палати парламенту 10 червня 2026 року, пленарне засідання — 11 червня і того ж дня передано до верхньої палати. Документ вносить зміни одразу до двох
Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р “Про внесення
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені