SA | Сторінка 47 з 73 | FinAP

Регулювання та нагляд НБУ

Розпочинається обговорення порядку виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку

02 Сер, 10:36

Ідентифікація та верифікація

Шеринг копій цифрових документів за допомогою застосунку Дія

31 Лип, 15:17

Електронні гроші та віртуальні активи

Фізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?

30 Лип, 09:09

Держфінмоніторинг

З 1 серпня запрацюють нові правила фінмоніторингу для аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів та рієлторів

25 Лип, 09:29

FATCA

Чи зобов’язана ФО – контролююча особа подати додаток КІК до декларації про майновий стан і доходи, якщо така ФО подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою?

24 Лип, 10:06

Ідентифікація та верифікація

Попит на віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян через Систему BankID НБУ суттєво зріс

22 Лип, 14:37

Ідентифікація та верифікація

Уточнено процедури зупинення та відновлення дії ліцензії у період дії воєнного стану

19 Лип, 14:40

AML Anti Money Laundering

Темна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATF

18 Лип, 09:15