Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Роз’яснення від голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна опублікував інтернет-портал PaySpace Magazine. «Час від часу бачу в повідомленнях і коментарях одну й ту саму ситуацію: людині банк блокує рахунок,
2 квітня 2026 року Національний банк України ухвалив постанову №34, якою внесено зміни до низки нормативно-правових актів щодо застосування заходів впливу на учасників фінансового ринку. Ключовим нововведенням стало посилення акценту
Для зміни потрібна заява та документи, що підтверджують бажане написання. У Державній міграційній службі надагали, що громадяни можуть змінити написання імені або прізвища латиницею в паспортних документах, однак лише у
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій: ● «Liber Trade» – https://liber-trade.com/;● «xtp LTD» – https://xtp-solution.com/.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби 20.12.2016 № 277
Мін’юст розповів, коли не потрібна згода інших співвласників на відчуження своєї частки. Питання розпорядження спільним майном часто стає джерелом конфліктів між співвласниками. Адже нерідко у когось із співвласників виникає необхідність
Національний банк зменшив перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити платіжна інструкція, що оформлюється на стороні надавача платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (PISP) у межах відкритого банкінгу. Відповідні зміни внесені
Загалом в Україні криптовалюта розглядається як віртуальний актив, а не як законний платіжний засіб. Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання цифрових активів фізичними та юридичними особами як інструментом інвестування, збереження
Які строки передбачені для оформлення та обміну посвідки на тимчасове проживання іноземців в Україні. У Міграційній службі роз’яснили, у які строки іноземці мають подавати документи для оформлення та обміну посвідки
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
