13 Червня, 2024 13 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР додала 14 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів
11 Червня, 2024 11 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяАлгоритм дій фізичної особи – громадянина України у разі втрати (зіпсуття) РНОКПП (у тому числі, якщо паспорт громадянина України також втрачено)
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС та Мінфін продовжує діалог з бізнесом напередодні першої звітної кампанії з CRS
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерамишаблон
7 Червня, 2024 7 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
5 Червня, 2024 5 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяУкраїна скасувала подвійне оподаткування з Японією
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУДо банку застосовано захід впливу за порушення законодавства на платіжному ринку
3 Червня, 2024 3 Червня, 2024Categories FATFТуреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF
