30 Серпня, 2024 30 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМетодологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУОновлено вимоги до проведення платіжних операцій з готівкою надавачами платіжних послуг
22 Серпня, 2024 22 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяВерховна Рада розгляне президентський законопроект про множинне громадянство
21 Серпня, 2024 21 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
20 Серпня, 2024 20 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяДовідка від нерезидента відповідно до статті 103 Податкового кодексу України: форма, легалізація, переклад
2 Серпня, 2024 2 Серпня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРозпочинається обговорення порядку виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку
31 Липня, 2024 31 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЮридична консультаціяШеринг копій цифрових документів за допомогою застосунку Дія
30 Липня, 2024 30 Липня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУФізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?
25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМЗ 1 серпня запрацюють нові правила фінмоніторингу для аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів та рієлторів
