SA | Сторінка 29 з 65 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року

15 Січ, 16:50

Ідентифікація та верифікація

Вимоги до органу нагляду (наглядової ради), підрозділів та фахівців свк в профучаснику

15 Січ, 15:54

Держфінмоніторинг

Новий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу

15 Січ, 10:28

Санкції

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення санкцій

14 Січ, 15:55

Банківська справа

У 2024 році СЕП продовжувала безперебійно працювати та інноваційно розвиватися

13 Січ, 17:29

Ідентифікація та верифікація

Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності

10 Січ, 11:12

Юридична консультація

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів

09 Січ, 11:10

Ідентифікація та верифікація

Уряд прийняв постанову про продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України в умовах дії воєнного стану для іноземців

08 Січ, 14:27