10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories Юридична консультаціяДепутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності домогосподарств без реєстрації ФОПа: є обмеження
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
7 Квітня, 2023 7 Квітня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяЧи необхідно ФОПам повідомляти небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, у яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці, про свій статус?
7 Квітня, 2023 7 Квітня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяДПС може арештовувати кошти з е-гаманців в рахунок податкового боргу
6 Квітня, 2023 6 Квітня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиУчасники ринку небанківських фінпослуг перевірятимуться за новим ризик-орієнтованим підходом
5 Квітня, 2023 5 Квітня, 2023Categories Податкова консультаціяЗміни до ПКУ щодо платіжних послуг: новий інформаційний лист ДПС
4 Квітня, 2023 4 Квітня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНеобхідність інструментів моніторингу транзакцій AML (Anti-money laundering)
4 Квітня, 2023 4 Квітня, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУАктуалізовано підходи до управління ризиками в банках і банківських групах
