17 Серпня, 2023 17 Серпня, 2023Categories СанкціїНАЗК внесло власника AliExpress до переліку міжнародних спонсорів війни
16 Серпня, 2023 16 Серпня, 2023Categories Податкова консультація Структура власностіДо уваги контролерів контрольованих іноземних компаній!
15 Серпня, 2023 15 Серпня, 2023Categories СанкціїНАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції білоруських пропагандистів, суддів, посадовців та компанії, що підтримують агресію рф проти України
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFГромадські консультації щодо документу FATF про найкращі практики боротьби зі зловживаннями некомерційних організацій
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингЦільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів
10 Серпня, 2023 10 Серпня, 2023Categories Санкції Юридична консультаціяПарламент підтримав законопроєкт N6529
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Податкова консультаціяПраво ДПС вимагати інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках у банках
2 Серпня, 2023 2 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗмінити місце проживання знову можна в «Дії»
1 Червня, 2023 1 Червня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУСтворено умови для вдосконалення валютного нагляду за операціями нерезидентів у гривні
