28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст роз’яснює, що потрібно знати заявнику для передачі заяви через нотаріуса
27 Січня, 2025 27 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиКомітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкти про кредитну історію і про факторинг
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиКРАІЛ має бути ліквідована до 10 лютого в рамках закону
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяЯкі є обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУкраїна запустить нову систему «е-Консул» за кордоном
22 Січня, 2025 22 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Січня, 2025 21 Січня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУОновлення Стратегії НБУ: підвищення ефективності в умовах мінливого сьогодення
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяКритерії розподілу підприємств для визначення обов’язку подання звітності
