6 Березня, 2025 6 Березня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУОновлено методику комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем
5 Березня, 2025 5 Березня, 2025Categories FATCAПодаткова консультаціяЯк правильно та вчасно фізичній особі – резиденту подати повідомлення про набуття участі у КІК
3 Березня, 2025 3 Березня, 2025Categories Оперативні новиниПодаткова консультаціяУкраїна успішно пройшла другий у своїй історії Огляд торговельної політики
28 Лютого, 2025 28 Лютого, 2025Categories FATCAПодаткова консультаціяРуслан Кравченко ініціює посилення співпраці між податковими органами України та Австрії
27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїОфшориПодаткова консультаціяПарламент ухвалив зміни до закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції MLI
27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингПідсумки засідання FATF за участі української делегації
24 Лютого, 2025 24 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список”
21 Лютого, 2025 21 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяОновлені правила нотаріальних дій в Україні набувають чинності з 21 лютого
20 Лютого, 2025 20 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиВстановлено вимоги до інформаційних систем та персоніфікованого обліку кредитної спілки
