Регулювання та нагляд НБУ
Регулювання та нагляд НБУ
Унесено зміни до Правил організації статистичної звітності
Ідентифікація та верифікація
Нотаріусам надано доступ до Єдиного реєстру зниклих безвісти
AML Anti Money Laundering
Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»
Ідентифікація та верифікація
Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
Ідентифікація та верифікація