22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяФінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж
14 Листопада, 2023 14 Листопада, 2023Categories Податкова консультаціяРезультати подання перших Звітів про контрольовані іноземні компанії
14 Листопада, 2023 14 Листопада, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНацбанк удвічі зменшив строки розрахунків для частини експортних операцій
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУОновлено порядок застосування заходів впливу до банків
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНАЗК запустило нову цифрову функцію Антикорупційного порталу
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїЗаконодавці ЄС досягли згоди щодо спрощення миттєвих платежів у євро
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Санкції Світові новини AMLКрипто-міксери у США визнані центрами відмивання грошей, що загрожують національній безпеці країни
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяРада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників
9 Жовтня, 2023 9 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакордонні підрозділи ДП «Документ» розпочали оформлення посвідок на постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства