31 Липня, 2024 31 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність Юридична консультаціяШеринг копій цифрових документів за допомогою застосунку Дія
30 Липня, 2024 30 Липня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУФізичною особою, до її реєстрації самозайнятою особою, у банківській установі відкрито рахунки/електронні гаманці для власних потреб: чи повідомляти контролюючі органи?
25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМЗ 1 серпня запрацюють нові правила фінмоніторингу для аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів та рієлторів
24 Липня, 2024 24 Липня, 2024Categories FATCA Податкова консультаціяЧи зобов’язана ФО – контролююча особа подати додаток КІК до декларації про майновий стан і доходи, якщо така ФО подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою?
22 Липня, 2024 22 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справаПопит на віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян через Систему BankID НБУ суттєво зріс
19 Липня, 2024 19 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериУточнено процедури зупинення та відновлення дії ліцензії у період дії воєнного стану
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLТемна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATF
17 Липня, 2024 17 Липня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиУряд схвалив обʼєднання організаторів азартних ігор в Єдиний реєстр
16 Липня, 2024 16 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМЗС суттєво розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах
