Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міністерство юстиції України нагадало , що не завжди для вирішення юридичних, адміністративних чи інших питань потрібно подавати оригінал документа – іноді достатньо копії або у певних випадках витягу з нього,
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2024 № 618 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань обліку рахунків/електронних
Для державної реєстрації необхідно подати громадського об’єднання без статусу юридичної особи потрібно подати низку документів. Створення громадської організації без статусу юридичної особи дозволяє громадянам об’єднатися для досягнення спільних цілей без
Національний банк актуалізував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, уніфікувавши їх в одному нормативно-правовому акті, з новин НБУ. Нова редакція Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі ‒
Нотаріус має право укласти договір на управління спадщиною (часткою у статутному капіталі товариства) з іншою, ніж спадкоємець, особою не лише в разі фізичної відсутності спадкоємців, а й коли відсутні спадкоємці,
Контрольний орган з боротьби зі злочинністю Financial Action Task Force (FATF) відвідає Туреччину після виходу з «сірого списку», повідомляють джерела. Reuters Стамбул, 10 листопада 2025 р. – Команда міжнародного контролера
Державна служба статистики України затвердила оновлену редакцію Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), яка набуде чинності з 1 січня 2027 року. Відповідний наказ підписано Державною службою статистики. Департамент статистичної методології
НКЦПФР продовжує систематичну роботу, направлену на захист інвесторів і в черговий раз інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити потенційну загрозу. До списку SKAM-проєктів додались два такі: Станом на
Національний банк України оновив низку нормативно-правових актів з питань врегулювання діяльності у сфері страхування. По-перше, оновлено методику розрахунку технічних резервів у Положенні про порядок формування страховиками технічних резервів. Зміни стосуються: По-друге,
13 жовтня 2025 року набрав чинності наказ Мінʼюсту від 23.09.2025 № 2578/5 Міністерство Юстиції затвердило зміни щодо анонсованих раніше правил державної реєстрації в окремих адміністративно-територіальних межах. Наказом Мінʼюсту від 23.09.2025
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
