Новини та анонси

Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
AML Anti Money Laundering

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як

Читати далі
03.01.2024

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.

Facebook Telegram Whatsapp

FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.

Долучайтеся до наших соціальних мереж:

Facebook Telegram Whatsapp

Інформація про продукти:

info@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Техпідтримка:

support@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Навігація:

© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені