Ідентифікація та верифікація
28.05.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Про вдосконалення процедури фінансового моніторингу та приводення її у відповідність до стандартів фінансового моніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм.
Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені