30 Листопада, 2020 30 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштівЕксперти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
30 Вересня, 2020 30 Вересня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингМіжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операційМетодологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
