11 Лютого, 2022 11 Лютого, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиАкадемія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю
8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяЗ 8 жовтня без ідентифікації можна переказувати 5 тис. грн, а не 4999
