1 Липня, 2025 1 Липня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУЗатверджено Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінансовому секторі
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяДПС конкретизує перелік підстав для віднесення платника до ризикових
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFГромадські консультації щодо документу FATF про найкращі практики боротьби зі зловживаннями некомерційних організацій
23 Червня, 2023 23 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУЩо робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
