Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. ризик
Регулювання та нагляд НБУ

З 1 жовтня 2025 року впроваджуються кардинальні зміни у правилах здійснення карткових операцій

26 Вер, 14:08
Банківська справа

Затверджено Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінансовому секторі

01 Лип, 09:06
Держфінмоніторинг

ДПС конкретизує перелік підстав для віднесення платника до ризикових

07 Бер, 09:39
AML Anti Money Laundering

Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking

06 Вер, 15:11
AML Anti Money Laundering

Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом

06 Вер, 14:06
AML Anti Money Laundering

Громадські консультації щодо документу FATF про найкращі практики боротьби зі зловживаннями некомерційних організацій

11 Сер, 16:15
Регулювання та нагляд НБУ

Що робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий 

23 Чер, 09:45
Ідентифікація та верифікація

Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

02 Чер, 16:43
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved