Регулювання та нагляд НБУ
Ідентифікація та верифікація
Роз’яснення щодо релокації бізнесу в Україні та за кордон
Ідентифікація та верифікація
Вирішення питання збереження резидентності громадян через виїзд за кордон
Ідентифікація та верифікація
Прийнято за основу законопроєкт щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції
AML Anti Money Laundering
Активи, які не можуть бути об’єктами декларування
Ідентифікація та верифікація