AML Anti Money Laundering Звіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС Читати далі 09.11.2023
CheckLists FinAP Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF Читати далі 03.11.2023
FATF Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року Читати далі 30.10.2023
AML Anti Money Laundering Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом Читати далі 04.09.2023
FATF FATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ Читати далі 11.08.2023
FATF Цільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів Читати далі 11.08.2023