13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
10 Лютого, 2025 10 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяУ Раді пропонують удосконалити законодавство щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяВсі державні та комунальні підприємства стануть акціонерними товариствами або ТОВ
2 Січня, 2025 2 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив пруденційні вимоги для кредитних спілок
24 Грудня, 2024 24 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено вимоги до інформування аудиторами Національного банку про виявлені порушення
13 Грудня, 2024 13 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУУнесено зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку
