8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
10 Вересня, 2024 10 Вересня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНацбанк визначив, як виявлятиме неліцензованих надавачів фінпослуг: куди скаржитися
16 Травня, 2024 16 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОсобливості регулювання та нагляду на ринку небанківських фінпослуг в умовах воєнного стану: оновлені аспекти
1 Квітня, 2024 1 Квітня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиУточнено порядок здійснення тимчасової адміністрації та перелік ознак ризикової діяльності небанківських фінустанов
21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ розповів, як зміниться регулювання діяльності небанків у 2024 році
16 Січня, 2024 16 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДвадцяти небанківським установам тимчасово зупинено ліцензії
