4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs
18 Січня, 2022 18 Січня, 2022Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг представив публічний звіт за 2021 рік
13 Квітня, 2021 13 Квітня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг МетодологіяПро особливості ділових відносин з політично значущими особами
23 Березня, 2021 23 Березня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація МетодологіяПерекази і рахунки українців перевірять по-новому: кому блокують картки і що варто знати
