8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингУ місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
19 Жовтня, 2023 19 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2023 року
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLЄвропарламент посилює антикорупційні заходи
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
29 Серпня, 2023 29 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering СанкціїМіжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф
