9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLУкраїна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами
19 Листопада, 2024 19 Листопада, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
4 Листопада, 2024 4 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
21 Жовтня, 2024 21 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингІнформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
21 Серпня, 2024 21 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМЗ 1 серпня запрацюють нові правила фінмоніторингу для аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів та рієлторів
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингРезультати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2024 року
