3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFРічний звіт FATF за 2023-2024 рік
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року
3 Січня, 2025 3 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМДо уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
27 Грудня, 2024 27 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПосилення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: засідання Ради та нове дослідження Держфінмоніторингу
23 Грудня, 2024 23 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗавершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниВерховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року
12 Грудня, 2024 12 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингПро функціонування ресурсу «Методологічні Бюлетені»
10 Грудня, 2024 10 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства
