протидія відмивання коштів | Сторінка 3 з 9 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL

10 Бер, 13:01

AML Anti Money Laundering

Підсумки засідання FATF за участі української делегації

27 Лют, 10:49

AML Anti Money Laundering

FATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ

26 Лют, 10:08

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року

17 Лют, 09:52

Держфінмоніторинг

Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)

03 Лют, 16:32

AML Anti Money Laundering

Річний звіт FATF за 2023-2024 рік

03 Лют, 12:13

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року

15 Січ, 16:50

Держфінмоніторинг

До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

03 Січ, 15:55