протидія відмивання коштів | Сторінка 3 з 9 | FinAp

Держфінмоніторинг

Підсумки Х Міжнародної конференції з обліку, контролю й оподаткування за участі Держфінмоніторингу

15 Кві, 16:30

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2025 року

10 Бер, 15:00

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL

10 Бер, 13:01

AML Anti Money Laundering

Підсумки засідання FATF за участі української делегації

27 Лют, 10:49

AML Anti Money Laundering

FATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ

26 Лют, 10:08

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року

17 Лют, 09:52

Держфінмоніторинг

Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)

03 Лют, 16:32

AML Anti Money Laundering

Річний звіт FATF за 2023-2024 рік

03 Лют, 12:13