18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
9 Січня, 2024 9 Січня, 2024Categories Податкова консультаціяЗміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу
21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
19 Жовтня, 2023 19 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2023 року
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
3 Серпня, 2023 3 Серпня, 2023Categories Оперативні новиниУряд прийняв розроблену АРМА Стратегію повернення активів
9 Червня, 2023 9 Червня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2023 року
