Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оновлено схему обміну даними за стандартом CRS. Оновлена схема (XML-схема «CRS XML Schema (v3.0)») передбачає використання додаткових інформаційних полів під час формування та обміну
Організацією економічного співробітництва і розвитку (OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development) оновлено Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS 2.0). Країни-учасниці Багатосторонньої угоди CRS,
Державна податкова служба України нагадує, що 19 липня 2018 року Служба внутрішніх доходів США (далі – СВД США) здійснила оновлення процедури реєстрації іноземних фінансових установ для цілей FATCA (детальніше тут). Оновлення
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
