Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У своєму телеграм-каналі (джерело: t.me/ProninFilip) описано, як держава посилює контроль за відшкодуванням ПДВ через алгоритмічний аналіз. Сам механізм має працювати в інтересах чесного бізнесу, однак часто використовується у схемах —
Організацією економічного співробітництва і розвитку (OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development) оновлено Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS 2.0). Країни-учасниці Багатосторонньої угоди CRS,
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) презентувала Огляд антикорупції та доброчесності 2026, який охопив дані від 37 країн-членів та 25 країн-партнерів, у тому числі від України. Огляд базується на даних, зібраних
У Мін’юсті роз’яснили, у яких випадках накладається арешт, які кошти не підлягають стягненню та коли можливе списання з рахунків. Арешт накладається шляхом винесення відповідної постанови під час відкриття виконавчого провадження
Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян. Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Конвенція між Україною та Австралією дозволить уникнути подвійного оподаткування, зробить податкові правила більш передбачуваними для бізнесу та сприятиме розвитку двостороннього економічного співробітництва. Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про
Міністерство цифрової трансформації розробило пакет законодавчих змін, покликаних оновити правила функціонування грального ринку в Україні та запровадити цифрові інструменти контролю за діяльністю операторів. У Мінцифри нагадують, що азартні ігри в
Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що триває компанія декларування прибутків контрольованих іноземних компаній (КІК) за 2025. Відповідно до підпункту 392.1. 2 пункту 392.1 статті 392 ПКУ контролюючою особою є
Міністерство фінансів за підтримки експертів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також фахівців Державної податкової служби розробило законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення правил
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
