Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Кабінет Міністрів України схвалив, розроблений Мінфіном законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення правил трансфертного ціноутворення». Законопроєкт має на меті захистити податкову базу України, зменшити кількість
Ви продали акції дорожче, ніж купили, отримали дивіденди або дочекалися погашення облігацій внутрішньої державної позики. Дохід є — і одразу виникає практичне запитання: скільки з цієї суми залишиться вам, а
В Україні пропонують оновити правила здійснення зовнішньоекономічних операцій, запровадивши додаткові обмеження для товарів, які мають підвищений ризик потрапляння до Росії, Білорусі, Ірану або КНДР. Відповідний проєкт Закону України «Про внесення
Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад 13 млн доларів, і 3,5 млн з них — це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації. Про це
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол
Відчуження частки в іноземній компанії не завжди означає припинення статусу контролюючої особи для цілей оподаткування. Якщо після формального продажу частки фізична особа зберігає фактичний контроль над компанією, податкові наслідки можуть
Кіберполіція розробила законопроєкт, який передбачає запровадження окремої кримінальної відповідальності для так званих дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або доступ до рахунків для проведення незаконних фінансових
Національний банк України унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника (примусового списання / стягнення коштів), у тому числі для погашення податкового боргу. Зокрема, йдеться про випадки недостатності /
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу. Згідно з частиною першою ст. 3 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (із змінами та
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це заявив Голова
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
