18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериОновлено список сумнівних інвестиційних проєктів
4 Жовтня, 2023 4 Жовтня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНКЦПФР планує припинити ведення Державного реєстру фінансових установ
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено
19 Вересня, 2023 19 Вересня, 2023Categories Структура власностіЗатверджено Методологію визначення юридичною особою КБВ
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2023 року)
