Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. офшори
AML Anti Money Laundering

Парламент ухвалив зміни до закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції MLI

27 Лют, 15:39
AML Anti Money Laundering

Актуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)  

29 Лис, 10:31
Податкова консультація

Рада підтримала законопроєкт про зменшення в 6 разів штрафів за несвоєчасне інформування податкової про офшори

03 Тра, 10:14
Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив план заходів щодо деолігархізації в Україні

24 Лис, 16:20
ЗЕД та валютні операції

Верховна Рада ратифікувала зміни до Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Об’єднаними Арабськими Еміратами

10 Вер, 14:05
ЗЕД та валютні операції

Підписано протокол про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром

06 Вер, 11:44
ЗЕД та валютні операції

Зміни у Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів

02 Вер, 10:32
Офшори

Що потрібно знати про офшори?

14 Гру, 16:58
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved