Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін
Цей день відповідає даті річниці відкриття для підписання Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція 108), якій цьогоріч виповнюється 40 років. «Міжнародний день
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів первинного
Асоціація українських банків (АУБ) провела перше засідання робочої групи, присвячене практичним питанням взаємодії банків України з публічними діячами (PEP) у межах чинного законодавства з фінансового моніторингу. До зустрічі долучилися народні
На засіданні комісії, яке відбулось 21 січня 2026 р. в межах нормотворчої діяльності: • затверджено довідку Комісії щодо проєкту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
16 січня 2026 року набрав чинності Закон України № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України. Зміни спрямовані на спрощення процедур для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та
Криптовалюта в Україні тривалий час перебуває у так званій сірій зоні правового регулювання. Відсутність повноцінного спеціального закону створює ілюзію, що операції з віртуальними активами знаходяться поза увагою держави. Проте останні
Swift у співпраці з BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo та Societe Generale – FORGE нещодавно завершила знакове випробування сумісності цифрових активів, що стало важливим кроком у наших зусиллях щодо
Ухвалено постанову КМУ №17 від 12 січня 2026р. , яка дає старт роботі Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) Це дозволить державі контролювати діяльність гральних закладів у режимі 24/7, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. Впровадження системи
Національний банк України з 14 січня пом’якшує низку валютних обмежень та уточнює особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу. По-перше, розширюються можливості компаній у межах стимулюючої валютної лібералізації НБУ
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
