18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЮридична консультаціяВерховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATF12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЮридична консультаціяНАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЮридична консультаціяКабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами
12 Червня, 2025 12 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяЛобіювання в Україні: триває розробка Реєстру прозорості
12 Червня, 2025 12 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингНеобхідні документи, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон особам без громадянства
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLЄвропейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУВідкрито обговорення положення щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг
