4 Березня, 2025 4 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиЮридична консультаціяВнесено зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів
3 Березня, 2025 3 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингСанкціїЮридична консультаціяАсоціація приватних виконавців України звернулася з пропозиціями щодо законопроєкту №12406 до комітету ВРУ
3 Березня, 2025 3 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингЦінні папериЮридична консультаціяДо списку ненадійних інвестиційних проєктів додано ще 7 – НКЦПФР
26 Лютого, 2025 26 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяІнформаційний лист ДПСУ № 2/2025 щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях
25 Лютого, 2025 25 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПрипинили судовий розгляд проти криптобіржі Coinbase
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниЦінні папериНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку поповнила список ненадійних інвестиційних проєктів на 6 кейсів
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУЦінні папериРозширено функціональні можливості депозитарію цінних паперів НБУ
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержави-члени оновили список податкових юрисдикцій ЄС
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories FATFДержфінмоніторингФіліп Пронін відвідав пленарне засідання FATF
