NS | Сторінка 16 з 24 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Міністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності

24 Кві, 09:37

Ідентифікація та верифікація

Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками

23 Кві, 16:49

Держфінмоніторинг

НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій

22 Кві, 12:58

Ідентифікація та верифікація

Юридичне та практичне застосування афідевіту

18 Кві, 09:34

AML Anti Money Laundering

ДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь

16 Кві, 16:19

Держфінмоніторинг

Завершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»

16 Кві, 10:34

Держфінмоніторинг

11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум

16 Кві, 10:12

Держфінмоніторинг

Представники МВФ підтримують збереження інструменту моніторингу способу життя

15 Кві, 10:18