23 Квітня, 2025 23 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУОприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій
18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЮридична консультаціяЮридичне та практичне застосування афідевіту
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїЮридична консультаціяЗавершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУ11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум
15 Квітня, 2025 15 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУПредставники МВФ підтримують збереження інструменту моніторингу способу життя
14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяЦифрова трансформація у сфері нотаріату триває
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиЧи недосяжні арештовані активи в криптовалютах та інших віртуальних активах для управління?
