25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг СПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНововведення в звітності для небанківських фінансових установ
19 Вересня, 2023 19 Вересня, 2023Categories FATCAМіністерство фінансів України роз’яснює практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS
8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено вимоги щодо діяльності страхових посередників
8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк розпочинає обговорення нового положення про безвиїзний нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяЗакон №3219: відновлено перебіг строків щодо надсилання до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяПокладений початок звітуванню FATCA
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ зняв деякі обмеження для виконання зобов’язань страховими компаніями, що пов’язані з країною-агресором
