25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМЗ 1 серпня запрацюють нові правила фінмоніторингу для аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів та рієлторів
17 Липня, 2024 17 Липня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиУряд схвалив обʼєднання організаторів азартних ігор в Єдиний реєстр
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення вимог для небанківських фінансових установ у відповідь на запити ринку
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: кредитні кошти заборонено використовувати для оплати участі в азартних іграх
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіЩодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор
14 Червня, 2024 14 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДСФМ: До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
16 Травня, 2024 16 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОсобливості регулювання та нагляду на ринку небанківських фінпослуг в умовах воєнного стану: оновлені аспекти
1 Квітня, 2024 1 Квітня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
