23 Квітня, 2025 23 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУОприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій
14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУУ березні 17 небанківських фінансових установ та один банк виключено з реєстрів
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор буде доводити правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУФінтех-сервіс Revolut тимчасово перестав реєструвати нових користувачів з України
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПроєкт змін до деяких нормативно-правових актів з питань врегулювання діяльності у сфері страхування
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУДо Меморандуму приєднуються нові банки
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяІмпорт (експорт) робіт, послуг у сфері ЗЕД
