8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення вимог для небанківських фінансових установ у відповідь на запити ринку
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: кредитні кошти заборонено використовувати для оплати участі в азартних іграх
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУОновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану
7 Червня, 2024 7 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУДо банку застосовано захід впливу за порушення законодавства на платіжному ринку
30 Травня, 2024 30 Травня, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУНБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу
29 Травня, 2024 29 Травня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку до фінансових установ
