22 Серпня, 2023 22 Серпня, 2023Categories ДержфінмоніторингНАЗК запустило сайт-моніторинг виконання антикорупційної політики
3 Серпня, 2023 3 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingАнтимонопольний комітет має свої “чорні списки”
1 Серпня, 2023 1 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингМоніторинг виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр. має бути доступним для кожного, в тому числі для міжнародних партнерів, – НАЗК
6 Липня, 2023 6 Липня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу
17 Травня, 2021 17 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяЗатверджено основні напрями розвитку національної системи фінмоніторингу до 2023 року
