CheckLists FinAP Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів Читати далі 16.10.2023
Держфінмоніторинг Регулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу Читати далі 06.07.2023
Податкова консультація З 1 липня встановлюються нові вимоги до перевірки фінансових рахунків Читати далі 12.05.2023
AML Anti Money Laundering Міністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків Читати далі 28.09.2022
Ідентифікація та верифікація Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору Читати далі 24.11.2020