Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. нагляд
Банківська справа

НБУ продовжує відновлення довоєнного регулювання діяльності банків

03 Лип, 09:38
Держфінмоніторинг

Регулятор регламентує вимоги до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг

03 Лип, 09:26
Банківська справа

Затверджено Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінансовому секторі

01 Лип, 09:06
Банківська справа

Стартує обговорення змін нормативно-правових актів з питань готівкового обігу

27 Чер, 10:19
Банківська справа

Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу

26 Чер, 14:19
Банківська справа

Встановлено мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп

25 Чер, 14:34
Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення

18 Чер, 08:54
Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу

17 Чер, 11:47
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved