нагляд | Сторінка 11 з 36 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками

23 Кві, 16:49

AML Anti Money Laundering

Україна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами

22 Кві, 14:36

Держфінмоніторинг

НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій

22 Кві, 12:58

AML Anti Money Laundering

ДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь

16 Кві, 16:19

Держфінмоніторинг

Завершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»

16 Кві, 10:34

Держфінмоніторинг

11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум

16 Кві, 10:12

Держфінмоніторинг

Представники МВФ підтримують збереження інструменту моніторингу способу життя

15 Кві, 10:18

Оперативні новини

У березні 17 небанківських фінансових установ та один банк виключено з реєстрів

14 Кві, 16:51