2 Жовтня, 2023 2 Жовтня, 2023Categories Санкції Структура власності та реєстраціяЗатверджено доказові стандарти для внесення змін у санкційні переліки та переліки терористів
29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
15 Вересня, 2023 15 Вересня, 2023Categories СанкціїСША запровадили санкції проти 5 турецьких компаній, які допомагали рф обходити обмеження
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2023 року)
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories СанкціїСША оголосили санкції причетним до розробки зброї масового знищення
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories СанкціїНАЗК внесло дві провідні харчові корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни
29 Серпня, 2023 29 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering СанкціїМіжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф