15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
13 Червня, 2023 13 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
9 Червня, 2023 9 Червня, 2023Categories СанкціїБританія розширила санкції проти білорусії за підтримку агресора
8 Червня, 2023 8 Червня, 2023Categories СанкціїЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії
6 Червня, 2023 6 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїКомпанії «Hikvision» та «Dahua Technology» постачають “очі” для російських БПЛА, – НАЗК
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
