легалізація коштів одержаних злочинним шляхом | Сторінка 2 з 2 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ

10 Кві, 14:27

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року

13 Бер, 11:27

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року

13 Лют, 11:02

Оперативні новини

БЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки

09 Лют, 14:34

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

16 Сер, 16:25