критерії ризику операцій

3 Січня, 2024

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
2 Червня, 2023

Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

5 Березня, 2021

Усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової операції

Верховна Рада сьогодні прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції".
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial