30 Листопада, 2023 30 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингСтруктура власності та реєстраціяНові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Структура власностіНабрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб
3 Жовтня, 2023 3 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингСтруктура власності та реєстраціяВизначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингСтруктура власності та реєстраціяМін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ
8 Травня, 2023 8 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРаді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЗаконопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories ДержфінмоніторингМетодологіяСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіЮридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСтруктура власностіСтруктура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories СанкціїСтруктура власностіКРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф