Кінцевий бенефіціарний власник | Усі закони та новини за темою – FinAP

Санкції

Уряд розробляє постанову про заборонене програмне забезпечення та мережеве обладнання

29 Лип, 16:10

Ідентифікація та верифікація

Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення

13 Чер, 11:12

Держфінмоніторинг

Перевірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ

02 Лип, 14:42

СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Щодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор

21 Чер, 08:52

Структура власності

Як визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях

15 Кві, 17:00

Ідентифікація та верифікація

Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру

08 Кві, 09:04

Ідентифікація та верифікація

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?

15 Лют, 14:11

Ідентифікація та верифікація

Щодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності

10 Січ, 10:37