кінцеві бенефіціарні власники | FinAP

Ідентифікація та верифікація

Запроваджено нові вимоги до розкриття структури власності професійних учасників ринків капіталу

02 Лют, 13:03

AML Anti Money Laundering

Україна готується до впровадження реєстру рахунків та європейських стандартів фінмоніторингу

13 Січ, 09:47

Ідентифікація та верифікація

Уряд затвердив новий розділ у правилах публічних закупівель під час воєнного стану

30 Вер, 16:40

Банківська справа

Законність обмежень на видаткові операції рахунків компаній з російськими бенефіціарами у виконавчому провадженні

18 Вер, 08:39

Ідентифікація та верифікація

Як виключити відомості про засновників громадського об’єднання

22 Сер, 11:28

Ідентифікація та верифікація

Порядок оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника громадського об’єднання

19 Сер, 10:06

Ідентифікація та верифікація

Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення

13 Чер, 11:12

AML Anti Money Laundering

Україна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами

22 Кві, 14:36