22 Серпня, 2025 22 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЯк виключити відомості про засновників громадського об’єднання
19 Серпня, 2025 19 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПорядок оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника громадського об’єднання
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЗатвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
