KI | Сторінка 9 з 43 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Регулювання та нагляд НБУ

Концепцію реформування регулювання факторингу в Україні схвалено

23 Чер, 14:10

Податкова консультація

Глобальний форум ОЕСР підтримує Україну на шляху до запровадження Загального стандарту звітності CRS

23 Чер, 11:51

Податкова консультація

Оприлюднено проект закону про зміни Податкового кодексу: враховано Рекомендації Ради ОЕСР для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб

20 Чер, 17:39

Ідентифікація та верифікація

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

19 Чер, 15:17

Електронні гроші та віртуальні активи

Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки

14 Чер, 08:58

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2023 року

09 Чер, 15:31

Держфінмоніторинг

НКЦПФР вперше зареєструвала випуск кредитних нот

08 Чер, 14:34

Санкції

ЄС не зміг домовитися про новий пакет санкцій проти Росії

08 Чер, 11:46