8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяFinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories ДержфінмоніторингВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
7 Вересня, 2022 7 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні 2022р.
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВерховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories СанкціїПрезидент США Джо Байден заявив, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризмуKI
5 Вересня, 2022 5 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
4 Вересня, 2022 4 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїПрибічники країни-агресора потрапляють під жорсткі обмежувальні заходиKI
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Санкції Юридична консультаціяУряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора
