4 Листопада, 2022 4 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниЮридична консультаціяРада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОперативні новиниСтруктура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
2 Листопада, 2022 2 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЦифровізація нотаріальної сфери: Дія надає нову послугу перевірки нотаріальних документів
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяУкраїнці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення Уряду
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗміни до законів стосовно біометричних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства – законопроект №8151
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories МетодологіяОфшориСвітові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
27 Жовтня, 2022 27 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяНКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новиниСвітові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяОфшориСвітові новини AMLЄС: Про список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування
